• WORKSHOP: ¿CÓMO PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS EN ENTIDADES FINANCIERAS, CAMBIARIAS Y COOPERATIVAS?

WORKSHOP: ¿CÓMO PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS EN ENTIDADES FINANCIERAS, CAMBIARIAS Y COOPERATIVAS?

From: 30 junio 2017
To: 01 julio 2017

Av. José Ortega y Gasset No. 46 Esq. Tetelo Vargas, Ensanche Naco, Edificio Profesional Ortega
Santo Domingo, Distrito Nacional  
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  • Summary

Dirigido a:

Directores, gerentes de los organismos de control social, oficiales de cumplimiento, auditores, contadores, jefes de control interno,
directores de comité de riesgos, supervisores y funcionarios responsables de vigilar el cumplimiento de los programas y procedimientos
internos para prevenir, detectar e investigar el lavado de dineros y activos, en entidades financieras, cooperativas y mercado de valores.

Objetivos:

• Analizar leyes locales y extraterritoriales generadas por organismos que combaten el lavado de dinero y activos, para evaluar su impacto
y aplicación en las entidades financieras, cambiarias y cooperativas.
• Explicar el alcance de la Ley No. 72 – 02 sobre lavado de activos, del tráfico ilícito de drogas, sustancias controladas y otras infracciones
graves.
• Fortalecer los programas antilavados, para evaluar los controles internos establecidos en el conocimiento del cliente, del empleado y
de los grupos de interés.
• Promover las mejores prácticas de administración, control y supervisión en las actividades realizadas por el sector solidario, e identificar
las responsabilidades de las juntas directivas y de los organismos de administración y control.